Yasadışı Bahis Oynayanlar Nasıl Tespit Edilir?

Yasadışı bahis oynayan veya oynatanların en merak ettiği soru; “Yasadışı Bahis Oynayanlar Nasıl Tespit Edilir?“dir. Yasadışı bahis oynayanlar soruşturma açıldıktan sonra bir çok delille tespit edilebilir. Ceza hukukunda her şey delil olabilir. Ama uygulamada bahis soruşturmalarında çok fazla başvurulan deliller vardır. Kadim Hukuk ve Danışmanlık olarak yasadışı bahis oynayanları tespit yöntemleri şu şekilde sıralayabiliriz;

• IP – İnternet Protokol: Yetkililer, IP adresleri ve internet trafiğini inceleyerek yasadışı bahis faaliyetlerini tespit edip kişinin hangi sitelere eriştiği ve bağlantı geçmişini analiz edebilir. Bu halde de yasadışı bahis oynayıp oynamadığı belirlenir.
• Finansal İşlem Geçmişi: Yasadışı bahis oynayan kişilerin, para yatırma ve çekme işlemleriyle incelenerek yasa dışı bahis platformlarına para aktarıp aktarmadığı incelenir.
• Dijital Veri İçeren Materyaller: Kaçak bahis siteleri, kullanıcıların kişisel bilgilerini sakladığı için bu bilgilerin ele geçirilmesi ile tespit yapılabilir.
• Sitelerin Güvenlik Açıkları: Yasadışı bahis siteleri genellikle zayıf güvenlik önlemleri ile korunurlar. Kişisel bilgilerin yetkisiz kişilerce temin edilmesi yasadışı bahis oynayanları tespit ettirir.

Yasadışı bahis oynama suçları genel olarak Cimer eski adıyla bimer vasıtasıyla idareye yapılan ihbarlar ya da siber suçlarla mücadele birimleri tarafından yapılan sanal devriyeler sonucunda tespit edildiğinden, bahsin oynatıldığı internet sitesi üzerinden gerekli araştırma ve inceleme ilgili kolluk birimi tarafından yapılacaktır. Bununla birlikte kişilerin finansal işlemlerinde banka tarafından şüpheli durumların varlığının Mali suçlar Araştırma Kuruluna bildirilmesi ile ilgili birim tarafında kişinin yasadışı bahis oynadığına dair delil elde edilmesi de mümkündür. “Yasadışı Bahis Oynayanlar Nasıl Tespit Edilir?” sorusunu detaylı olarak açıklayalım.

Geçmişe Yönelik Yasadışı Bahis Oynayanlar Nasıl Tespit Edilir?

Gelin size “Yasadışı Bahis Oynayanlar Nasıl Tespit Edilir?” sorusunun cevabını verelim. Kişiler yasadışı bahis oynamak için sitelere üyelik oluştururken mail adresi, iletişim ve adres bilgisi ve kimlik bilgisi gibi kişisel verilerini bu sitelerle paylaşmaktadırlar. Bununla birlikte sitelere bakiye yüklemesi yapılırken banka hesabı, papara hesabı veya diğer dijital cüzdanlar gibi finans hesaplar kullanılmaktadır. Sitelerin güvenlik açıklarından faydalanarak bu tür kişisel bilgilere ve hesap bilgilerine ulaşılması mümkündür. Bu konuda ilgili kolluk birimleri araştırmalarını yapmaktadır. Bazı durumlarda ise şüpheli kişiler hakkında kuvvetli suç şüphesinin bulunması ile birlikte başka yolla delil elde edilebilmesi mümkün olmazsa CMK’nın 135. Maddesi gereğince iletişimin dinlenilmesi ve kayda alınması yöntemi ile delil elde edilmesi mümkün olacaktır. Ancak bu madde genellikle yasadışı bahis oynatanlar ve bu sebeple Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçunu işleyenler hakkında uygulanır.

Yasadışı bahis oynayanların tespiti için diğer bilişim suçlarında da olduğu gibi şüphelilerin tespiti Türk Ceza Kanunundaki diğer suçlara göre daha zordur. Yasadışı bahis suçlarında şüphelinin tespiti genellikle suçun işlenmesinde kullanılan bilişim sistemi araçlarının tespiti ile yapılmaktadır. Ancak makalemizin üst kısmında da belirttiğimiz gibi kişinin banka işlemleri de tespit konusunda önem arz etmektedir. Yasa dışı bahis oynayanlar şu şekilde tespit edilir;

• IP Üzerinden Yasadışı Bahis Tespiti: Yasadışı bahis oynayan kişilerin IP adresleri veya internet trafiği izlenir. İlgilinin IP adresi ya da internet trafiği incelenerek yasadışı bahis oynayıp oynamadığı belirlenebilir.
• Hesap Hareketlerinden Yasadışı Bahis Tespiti: Finansal işlemlerden kasıt, yatırım ve çekim işlemleridir. Yasadışı platformlar üzerinden bahis etkinliklerine katılım sağlanabilmesi için öncelikle bakiye bulunması gerekir. Kişi, yasadışı bahis platformundaki hesabına bakiye aktarırken ya da mevcut bakiyesini banka hesabına çekerken tespit edilebilir.
• Dijital Veriler: İllegal (kaçak) bahis sitelerinde kullanıcılara ait kişisel bilgiler de tespit edilebilir. Bilgilerin tespitiyle birlikte kişinin yasadışı bahis etkinliklerine katılım sağlayıp sağlamadığı hususunda bilgi sahibi olunabilir.
• Güvenlik Açıkları: Yasa dışı bahis sitelerinde genellikle ciddi güvenlik açıkları vardır. Güvenlik açıkları ise kullanıcıların şahsi bilgilerinin üçüncü kişilerin eline geçmesine sebebiyet verebilir. Bu şekilde birçok kişinin eline geçen şahsi bilgilerden hareketle yasadışı bahis oynayanlar tespit edilebilir.

Kullanılarak yasadışı bahis oynayanların tespiti yapılmaktadır. Yasadışı bahis suçlarının soruşturma aşamasında tespit yöntemleri teknik ve uzmanlık bilgisi gerektiren alanlardır. Yasadışı bahis oynayanlar nasıl tespit edilir sorusunun cevabı üstteki yöntemler ile sınırlı değildir. Farklı yöntemler de kullanılır. Ceza hukukunda yer alan tüm deliller bu suç tipinde uygulama alanı bulur. Yasadışı bahis oynayanlar nasıl tespit edilir sorusunun ilk cevabı ip kontrolüdür. Şimdi gelin bunu açıklayalım.

IP – İnternet Protokol

Yasadışı bahis oynayanlar nasıl tespit edilir sorusuna ilk cevap ip kontrolüdür. Yani yasadışı bahis oynatan kişilerin ip tespitidir. IP adresi de her kullanıcının internet trafiğine çıktığı sırada kullandığı bir nevi plaka ve kimlik mahiyetindir. Internet’te her kullanıcının bir IP (Internet Protokol) adresi vardır. Bir sitenin IP adresini biliyorsanız, Web tarayıcınıza bu adresi yazarak da bağlanabilirsiniz. Internet’te trafiğin işlemesi bu IP adreslerine bağlıdır. Internet’e bağlandığınızda servis/erişim sağlayıcı tarafından bilgisayarınıza bir IP adresi atanır ve İnternetteki diğer bilgisayarlar bu adres üzerinden bu bilgisayara ulaşır. Bilişim suçlarında, olayın çözümünde ve şüpheliye ulaşmada kullanılan en önemli delillerden biri IP adresi olarak karşımıza çıkmaktadır.

Yasadışı bahis oynayan kişinin tespitinde ip tespiti yönteminin kullanılmasının temel olarak iki basamağı vardır. İlk olarak ip adresi tespit edilir. İkinci olarak ise tespit edilen ip adresi ilgili kuruma yani BTK’ya müzekkere yazılarak gönderilir ve kurumdan ip adresinin sorgulanarak kişinin kimlik bilgilerine ulaşılması istenir. Bu nedenle tek basına ip adresi ile kişiye ulaşmak ancak BTK sorgulaması sonucu mümkün olabilecektir. Ancak çoğu zaman IP adreslerinin proxy ya da VPN gibi bir takım programlarla sanal ağlara yönlendirilebilmesinde olduğu gibi, bazı telefon numaraları bazı programlar vasıtasıyla yurt dışı taşıma işlemi ile manipüle edilebilmektedir. Bu manipülasyon sonucunda asıl ip adresine ulaşılabilmesi mümkün olmamaktadır.

Finansal İşlem Geçmişi

Yasadışı bahis oynayanlar nasıl tespit edilir sorusuna ikinci cevap banka hesap hareketleridir. Banka hesap hareketlerinden oynatanlar ve oynayanlar tespit edilebilir. Yasadışı bahis oynamak için paraların yatırıldığı banka veyahut diğer dijital finans uygulamalarındaki hesapların şüpheli işlem kodu ile banka sistemine düşmesi sonucu banka tarafından bu hesaplar ilgili kurumlara bildirilir. Bunun dışında kolluk birimlerinin kişinin yasadışı bahis oynadığına dair bilgi ve bulgular elde etmesi halinde kişinin finansal hesaplarının incelenmesi için kurumlara müzekkere yazması gerekmektedir. Bu müzekkere ile finans kuruluşları kişilerin hesap dokümanlarını kolluk birimlerine iletir.

Kişiler hakkında yasadışı bahis oynadığına dair şüpheli durumun tespiti ile birlikte hesabın bulunduğu bankalara müzekkere yazılarak, bu hesabın hangi tarihte açıldığı hesap sahibinin açık kimlik ve adres bilgileri, istenilen zaman aralığına ait bu hesaba para gönderme ve bu hesaptan başka hesaplara para aktarma işlemlerine dair gönderen gönderme zamanı ve açıklama notunu gösteren hesap özetleri, varsa bu hesaptan sürekli olarak para aktarımı yapılan hesapların neler olduğu ve havale yoluyla aktarma varsa havale yapılan hesap sahiplerinin açık kimlik ve adres bilgilerinin ne olduğu, birden çok hesap varsa bu hesaplar arasında bir bağlantı olup olmadığı hususları sorulacaktır.

Dijital Veri İçeren Materyaller

Dijital materyaller içerisinde delil değeri olan bilgiler ve veriler bulunan elektronik araç ve aletlerdir. Dijital materyallerin incelenmesi neticesinde dijital delillere ulaşılmaktadır. Dijital delillerin elde edilmesi diğer klasik ve somut deliller gibi kolay değildir ve belirli aşamalardan geçilmesi gerekir. Örneğin, yapılmakta olan soruşturmada bir şüpheli işlemin, tespit edilen ya da şüphe duyulan bir kişiye ait telefon ya da bilgisayardan ya da bilişim aracından yapılıp yapılmadığı, IP adresi adına çıkan şüphelinin suça konu işlemi fiilen yapıp yapmadığa ya da o programı ya da uygulamayı kullanıp kullanmadığı, CMK’nın 134. maddesi uyarınca, şüphelilere ait bu bilişim araçlarında yapılacak arama ve bu arama sonucunda el konulan bilişim araçlarının/dijital materyallerin incelenmesi sonucu sağlanacak ve ortaya konacaktır.

Şüpheliye ait dijital materyallerin incelenmesi için CMK’nın 134 maddesi uyarınca, kural olarak hâkim kararı ve istisnai olarak gecikmesinde sakınca bulunan hallerde C.savcısının kararı ve sonrasında hâkim onayı gerekirken, şüpheli kişiye ait dijital materyallerin incelenmesi için açık rızası gerekli ve yeterli olacaktır. Çoğu zaman arama, elkoyma ve kopyalama ve netice itibariyle inceleme adli bilişim raporu hazırlama işlemleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılırken, bazı durumlarda yoğunluk nedeniyle inceleme işlemi soruşturma ya da kovuşturma makamının takdirinde olmak üzere diğer kurumlara ya da özel bilirkişilere de yaptırılabilir.

Sitelerin Güvenlik Açıkları

İllegal bahis siteleri yazılım açısından ciddi güvenlik açıkları barındırmaktadırlar. Zayıf şifreleme yöntemleri, altyapı problemleri, yazılım hataları, yama eksiklikleri gibi nedenlerden kaynaklı olarak kişilerin sitelerle paylaşmış oldukları kişisel verilerinin kolaylıkla ortaya çıkmasına ve yasadışı bahis oynayanların bulunmasını sağlamaktadır. Güvenlik açıkları, genellikle ağlarda, web sitelerinde yetkisiz erişime veri sızıntısına neden olabilir. Başlıca güvenlik açıkları şöyledir:

• Zayıf Şifreler
• Yazılım Hataları
• Güncelleme Eksikliği
• Ağ Güvenliği Zafiyetleri
• Kimlik Doğrulama Zafiyetleri
• XSS (Cross-Site Scripting)
• SQL Enjeksiyonu
• Sosyal Mühendislik

Üstte “Yasadışı Bahis Oynayanlar Nasıl Tespit Edilir?” sorusunun cevabını sizlere verdik. Umarım faydalı olmuştur. Kaçak (illegal) bahis oynayanlar nasıl tespit edilir sorusuna bir de CMK m.135 çerçevesinde yanıt verebiliriz. Kanunda öngörülen şartların oluşmuş olması kaydıyla; ilgililer hakkında iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması tedbirine başvurulabilir. Bu yöntemlerle de yasadışı bahis suçlarının işlenip işlenmediği belirlenebilir.

CMK m.135 Kapsamında İletişimin Tespiti ve Dinlenmesi

7258 sayılı Kanun’un 5. maddesinin, birinci fıkrasında “Spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis veya şans oyunlarını oynayanlar mahallin en büyük mülki idare amiri tarafından beş bin liradan yirmi bin liraya kadar idari para cezası ile cezalandırılır.” Şeklindeki düzenleme ile yasadışı bahis veya şans oyunu oynamak kabahat eylemi olarak tanımlanmıştır. Yasadışı bahis oynayanların tespitinde,  CMK m.135 çerçevesinde iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması başlıklı madde kapsamında tedbirler uygulanabilir.

Bu maddeye göre; “Bir suç dolayısıyla yapılan soruşturma ve kovuşturmada, suç işlendiğine ilişkin somut delillere dayanan kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı ve başka suretle delil elde edilmesi imkânının bulunmaması durumunda, hâkim veya gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde Cumhuriyet savcısının kararıyla şüpheli veya sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişimi dinlenebilir, kayda alınabilir ve sinyal bilgileri değerlendirilebilir. Cumhuriyet savcısı kararını derhâl hâkimin onayına sunar ve hâkim, kararını en geç yirmi dört saat içinde verir. Sürenin dolması veya hâkim tarafından aksine karar verilmesi hâlinde tedbir Cumhuriyet savcısı tarafından derhâl kaldırılır.”

Bu tedbir, kanunda öngörülen şartlar;

• Suç işlendiğine ilişkin somut delillere dayanan kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı
• Başka suretle delil elde edilmesi imkânının bulunmaması

halinde uygulanır. Yetkililer bu yöntem sayesinde de yasadışı bahis suçlarını tespit edebilir.